Enquêtes et criminalité en col blanc

Nous accompagnons des entreprises, des dirigeants et des particuliers dans des enquêtes et des dossiers liés à la criminalité en col blanc, dans des contextes complexes et à haut risque, exposant à des enjeux pénaux, réglementaires et réputationnels.

Protéger, contenir, résoudre

Nous conseillons des entreprises, des dirigeants et des personnes exposées dans le cadre d’enquêtes internes sensibles et de procédures pénales ou réglementaires complexes.

Notre intervention couvre notamment les faits de corruption, de fraude, de blanchiment et les problématiques liées aux sanctions, souvent dans des contextes impliquant plusieurs juridictions et autorités de contrôle.

Nous nous attachons à maîtriser l’exposition juridique et réputationnelle dès les premières phases du dossier.

Nos équipes conduisent les investigations avec une rigueur procédurale stricte, en préservant la crédibilité vis-à-vis des autorités tout en protégeant les intérêts stratégiques de nos clients.
Nous coordonnons régulièrement notre action avec des conseils étrangers et des experts spécialisés afin de déployer des stratégies de défense cohérentes à l'échelle internationale.

Conduite d’enquêtes indépendantes à la demande d’instances dirigeantes et d’organes de gouvernance, dans le respect d’une stricte confidentialité. Accompagnement dans le traitement des alertes, les audits sensibles et les allégations de manquement, de l’analyse initiale jusqu’au reporting aux instances décisionnelles.

Représentation stratégique dans des procédures nationales et transfrontalières portant sur des faits de fraude, de corruption, d’abus de biens, de blanchiment ou de violation de sanctions, avec une attention particulière portée à la maîtrise de l’exposition et au respect des garanties procédurales.

Assistance des clients devant les autorités de contrôle et les régulateurs. Coordination de la défense dans plusieurs juridictions sur des problématiques de conformité financière, commerciale ou anti-corruption, incluant les perquisitions et mesures d’enquête.

Conception et revue des procédures internes, cartographies des risques, circuits de remontée d’information et mécanismes d’alerte. Approche sur mesure visant à prévenir les risques de mise en cause et à assurer la conformité aux standards internationaux.

Intervention dans des contextes à haut risque tels que perquisitions, saisies, fuites d’informations ou contentieux critiques. Coordination des décisions juridiques et de communication afin de préserver les intérêts des clients et la continuité de leurs opérations.

Cas emblématiques

Membre éminent d'une famille royale – Enquête transfrontalière en matière de corruption

Représentation d'un membre éminent d'une famille royale du Moyen-Orient dans l'une des enquêtes anticorruption les plus complexes de la décennie. Implication de procédures coordonnées dans six juridictions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et le Luxembourg, notamment au regard du FCPA et de la loi britannique sur la corruption (UK Bribery Act). Le cabinet a assuré la cohérence de la stratégie juridique et la protection des intérêts réputationnels tout au long de l’enquête.

Enquête transfrontalière en matière de sanctions

Conseil d’un groupe de négoce international dans le cadre d’une enquête portant sur un risque d’exposition aux sanctions en Europe et au Moyen-Orient, incluant la coordination des réponses aux autorités de régulation.

Gel transfrontalier d'actifs – Allégations pénales visant un dirigeant

Conseil d’une entreprise dont les actifs situés en Europe et aux États-Unis avaient été gelés à la suite d’allégations de faits pénaux visant un dirigeant.
Le cabinet a obtenu la levée des mesures de gel et mis en place de nouvelles relations bancaires afin de permettre la poursuite des opérations.

Notre valeur ajoutée

• Anticipation des évolutions en matière d'application de la loi et des sensibilités géopolitiques.
• Des interventions adaptées, de l'enquête à la résolution.
• Une coordination sans faille avec les avocats locaux, les autorités de régulation et les forces de l'ordre.
• Utilisation stratégique des outils juridiques pour protéger la réputation, les actifs et la continuité des activités.